TMGM集团2013年成立于澳大利亚悉尼，是一家为全球客户提供金融产品交易的经纪商。作为2021-2023澳大利亚网球公开赛唯一指定线上交易赞助商，TMGM拥有 ASIC（澳大利亚证券委员会）、VFSC（瓦努阿图金融服务委员会）、 FMA（新西兰金融市场管理局）监管。多方面为投资人提供安全保障。
TMGM集团报道近日，美银美林两名前贵金属交易员欺诈案中的部分证据被公开，芝加哥检察院公布了其中一名交易员Edward Bases的聊天记录，这个记录显示，他曾吹嘘操纵黄金价格是多么地轻而易举。
2009年1月28日，当时Bases正在德意志银行工作，他在四分半钟的时间内出价购买了2740份黄金期货合约，价值约2.44亿美元。Bases当时超过98%的订单最终被取消了，没有成交。
根据Analysis Group副总裁Maria Garibotti（现在她为检察官研究交易和贸易数据）的笔记，当时，随着黄金价格上涨，Bases还携手德意志银行的一位交易员Cedric Chanu出售了170份合约，其价值高达15172500美元。在另外一宗案件中，Chanu和另一名德银交易员James Vorley在2020年被判幌骗（spoofing）罪名成立，上个月分别被判入狱一年。
后来Edward Bases和Chanu的聊天记录被公布出来了。在交易结束后几分钟，Bases在发送给Chanu的聊天消息中写道：
“你看操纵市场就是这么简单。”
在另一条短信中Bases说道：
“我玩儿市场多了去了。”
事后发现，和Bases伙同操纵的不止这位德银交易员，其在美林的同事、另一位交易员John Pacilio因涉嫌在2008年到2014年期间在期市实行欺诈而面临联邦指控。
Garibotti描述了Bases和Pacilio于2010年8月9日的一项欺诈交易细节，当时两人都在美林公司工作。
她说，那天，Bases下了冰山指令，要买入10张铂金合约，其中随即成交6张。Garibotti说，在Bases下达买单后不到10秒，Pacilio下达了以15856750美元的价格卖出205份合约的订单，这几乎是交易所订单上可见的90%了。她说，巨大的卖盘令价格瞬间下降，随即Bases剩余的4份订单都成交。不到一秒钟后，Pacilio的卖单就被取消了。
注：冰山指令（Iceberg Order）是限价指令的扩展，下单时需要投资者设定委托价格、委托总量和可见委托量（暴露量），其中可见委托量必须小于委托总量，此种方法可以隐藏投资者真实的交易量。
媒体报道，Bases的辩护律师尚未开始盘问Garibotti。此前在周二的公开争议中，Bases的辩护律师辩称，Bases当时一了解到幌骗行为是非法的，就停止了这样做，而且其委托人Bases被指控的所有行为都发生在《多德-弗兰克法》生效之前。
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