前几日曝光的《庞氏骗局MTFE跑路》。近日，据海外媒体统计，MTFE骗局在全球范围内诈骗了15亿美元，约7000万人上当。
被骗的不仅有我们已知的孟加拉国、斯里兰卡、尼日利亚、巴基斯坦和印度等国，还有加拿大、英国、德国、瑞士、马来西亚、泰国、新加坡、阿拉伯联合酋长国、科威特、卡塔尔、意大利、澳大利亚、马尔代夫、沙特阿拉伯、日本、韩国、越南、以色列、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、肯尼亚、坦桑尼亚、卢旺达、刚果、索马里、埃塞俄比亚、阿曼、科特迪瓦、伊拉克、也门和吉布提等。
仅孟加拉一国，MTFE 就从 420 万客户手中骗走了 11 亿卢比（约9658万元人民币），是孟加拉国历史上最大的金融欺诈或骗局。
MTFE 的辐射范围从偏远村庄到城市都有，很多受害者都说自己是到处借贷来投资的，有些人甚至在卖掉牛群和土地后也投资了这个平台。
MTFE 的运作就是传销公司的模式。用户收入分为一层、二层、三层。只有当他可以在 MTFE 中使用他的促销代码拉进新人时，MTFE 才能将他晋级。晋级为高级领导人（平台内称CEO）后，MTFE公司会为其支付高额的月薪和其办公室租金，诱使领导人们更卖力地拉人。
高级领导人的下线约有 1 至 150 万人参与。每个人都有不同的 Telegram 和 WhatsApp 群组。他们会向小组成员发出交易信号，诱导新老成员投资。这些领导人组建团队，每月在全国不同地区举办超过 2 至 300 场研讨会。
据多位受害者反映，从8月7日起，MTFE就以技术问题为由停止了客户的提现服务。之后，MTFE通过客服与客户进行沟通。随后，客服告知，由于软件升级，提现服务暂时停止。该信息发通知传达。
然而，10天后，他们的软件升级仍未完成。相反，7日之前的所有客户提款都被拒绝。再次通知，客户的所有交易已被停止，以方便软件升级。然而，17 日，MTFE 屏蔽了对其应用程序的访问。即使过了预定时间，顾客也无法打开人工智能AI按钮。当天晚上8点后，该公司在未经客户许可的情况下打开了AI按钮。
这一天12点以后，MTFE投资者们的账户就以交易的名义被清空了。相反，显示的客户减去其本金的等值美元。他们的应用程序上发布了紧急通知。通知称，客户应支付负余额并重新存入美元，以维持 MTFE 服务的运行。如果 MTFE 不在 24 小时未支付，客户甚至会受到法律通知的威胁。